写于 2017-04-16 06:13:41| 永利老虎机在线玩| 奇闻

墨西哥城(路透社) - 墨西哥国会周四批准了一项期待已久的法律,旨在打击洗钱活动,以攻击该国强大的贩毒集团的财政状况

两年前即将离任的总统费利佩卡尔德隆提出的法律是他对毒品团伙进攻的一部分,于周四由参议院通过

下议院今年早些时候通过了它

新的联邦法律限制现金购买房地产,珠宝,装甲车和犯罪分子用来清洗非法资金的其他资产

公司将被要求根据法律报告大量现金购买

必须报告汽车销售超过20万比索(约合16,000美元)和超过500,000比索(约合39,000美元)的房地产购买

该法案最低刑罚为五年监禁

卡尔德龙保守的国家行动党成员参议员罗伯托吉尔说:“社会迫切要求削弱有组织犯罪的金融结构,这就是这项法律的内容

”自2006年底上任以来卡尔德隆发起军事领导的毒品卡特尔袭击事件以来,已有近6万人丧生

自那时以来,已有数十名毒枭被杀或被捕,但卡尔德隆和该国立法者因不足以攻击而受到批评

卡特尔的财政状况

据联合国报道,美国从大麻到可卡因和甲基安非他明的毒品销售额每年约为600亿美元

据估计,大约一半的金额将重新回到墨西哥的卡特尔

7月份美国参议院的一份报告指责汇丰银行没有密切关注其墨西哥业务的阴暗存款,该国洗钱问题的规模在7月份引起全球关注

该报告重点关注2007年至2008年期间该银行从墨西哥运往美国的70亿美元

汇丰银行承认,它未能遵守洗钱规则,并支付了3.79亿比索(2945万美元)的罚款

从今年的选美大赛到今年的墨西哥总统选举,热钱也沾染了一切,当选总统恩里克·佩纳·涅托的制度革命党(PRI)被竞争对手指控利用非法资金进行竞选活动

指控没有得到证实

“我们必须阻止墨西哥的脏钱流动,这是该国日益增长的暴力事件的主要驱动因素,”PRI参议员Arturo Zamora说

佩纳·涅托(Pena Nieto)将于12月上台后将重新掌权,他表示他将调整战略,以减少与毒品战争有关的暴力犯罪

该法案现在由Calderon办公室批准

为了给当局时间准备执行法律,它将在九个月后生效

萨莫拉表示,对墨西哥洗钱非法资金数量的估计从每年约100亿美元到高达450亿美元不等

Gabriel Stargardter写作; Bill Trott编辑